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10.12.2019

Die fünfte Sitzung des Verwaltungsrates 2019 findet am 18.12.2019 im Alten Rathaus der Stadt Rendsburg, Mühlenstraße 33, 24768 Rendsburg statt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 09.00 Uhr. Die Niederschrift dieser Sitzung finden Sie hier.

Als Tagesordnung wird vorgeschlagen:

1.    Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.    Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
3.    Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
4.    Genehmigung der Niederschrift VR 4-2019 v. 02.10.2019
5.    Jahresabschluss

5.1    Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Revisions- und Treuhand-KG, Kiel (Vortrag von Herrn H.-C. Grimm, R&T)
5.2    Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2018 gem. § 6 (3) Nr. 10 der Satzung und Entlastung des Vorstandes gem. § 6 (3) Nr. 6 der Satzung
5.3    Beschluss: Vorschlag an die Prüfbehörde für die Bestellung der Abschlussprüferin / des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 gem. § 6 (3) Nr. 9 der Satzung
6.    Berichte
6.1    Region Rendsburg GmbH (Frau Petra Reiber)
6.2    AktivRegion (Herr Marco Neumann)
6.3    Leitstelle Fördermittelmanagement (Herr Martin Eckhard)
6.4    Klimaschutzmanagement Mobilität (Frau Annika Müller)
6.5    Vorstand der Entwicklungsagentur (Herr Dietmar Böhmke)
7.    Beschluss: Wirtschaftsplan 2020
8.    Beschluss: Leitprojekte 2020
9.    Verwendung Bgm.-Budget 2019
10.    Wahlen
10.1    Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020
10.2    Wahl des stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020
11.    Verschiedenes, Termine (u. a. Rahmensitzungsplan 2020)

Entwicklungsagentur Rendsburg